Segurança e criminalidade organizada

Globalization brought some deep changes to the world (dis)order. Nowadays, more than in other moment in history, we are closer to the ones physically far, living in “global village” called by Marshall McLuhan (1962). The concepts and premises built in this new order, have totally broken with the ones that “came out from Westphalia”, which had last to the end of the cold war, like, for example, the concept of security. Since then, security has been facing one of its biggest transformations ever, completely disrupting the state border based idea and starting to be extended to other domains, as human, economic, environmental and IT security, among others. In this global and interdependent environment, “new” threats and risks have raised, which are demanding a comprehensive approach from the States, international organizations and other actors, to allow the analysis and understanding its impacts on the various society sectors and orders. Inside the enormous challenges to the global security, it is important to regard the organized crime, which covers, by itself, a set of threats and risks, enhanced by its connection to other types of criminality, such as terrorism. The goals pursued and the tactics used by criminal organizations during the perpetration of illegal activities, specially the drug smuggling, have impact in an wide spectrum of the social, economic financial and politic dimensions, which should not be underestimated, otherwise our own security may be compromised. Therefore, the current investigation intends to be an important catalyst to the idea debate inside security scope, through the analysis of the organized crime and the drug smuggling, adding to a discussion of this issue, which should be deeper and holistic, aiming a better understanding of the challenges provided by our society.

Mafia in the ballot box

We study the impact of organized crime on electoral competition. Assuming that the mafia is able to bring votes to the supported party in exchange of money, we show that (i) the strongest party is willing to pay the highest price to secure mafia services; (ii) the volume of electoral trade with the mafia increases with political competition and with the efficiency of the mafia. Studying in detail parliamentary elections in Sicily for the period 1946- 1992, we document the significant support given by the Sicilian Mafia to the Christian Democratic party, starting at least from the 1970s. This is consistent with our theoretical predictions, as political competition became much tighter during the 1970s and the Sicilian mafia experienced an extensive centralization process towards the end of the 1960s, which increased substantially its control of the territory. We also provide evidence that in exchange for its electoral support the mafia got economic advantages for its activities in the construction industry.

False identity documents forensic profiling: study of known-sources and cross-border seizures

A forensic intelligence process was conducted over cross-border seizures of false identity documents whose sources were partly known to be the same. Visual features of 300 counterfeit Portuguese and French identity cards seized in France and Switzerland were observed and integrated in a structured database developed to detect and analyze forensic links. Based on a few batches of documents known to come from common sources, the forensic profiling method could be validated and its performance evaluated. The method also proved efficient and complementary to conventional means of detecting connections between cases. Cross-border links were detected, highlighting the need for more collaboration. Forensic intelligence could be produced, uncovering the structure of counterfeits' illegal trade, the concentration of their sources and the evolution of their quality over time. In addition, two case examples illustrated how forensic profiling may support specific investigations. The forensic intelligence process and its results will underline the need to develop such approaches to support the fight against fraudulent documents and organized crime.

Optimal law enforcement and criminal organization

In this paper, we take an organizational view of organized crime. In particular, we study the organizational consequences of product illegality attending at the following characteristics: (i) contracts are not enforceable in court, (ii) all participants are subject to the risk of being punished, (iii) employees present a major threat to the entrepreneur having the most detailed knowledge concerning participation, (iv) separation between ownership and management is difficult because record-keeping and auditing augments criminal evidence.

Understanding and Fighting the Medicine Counterfeit Market

Medicine counterfeiting is a serious worldwide issue, involving networks of manufacture and distribution that are an integral part of industrialized organized crime. Despite the potentially devastating health repercussions involved, legal sanctions are often inappropriate or simply not applied. The difficulty in agreeing on a definition of counterfeiting, the huge profits made by the counterfeiters and the complexity of the market are the other main reasons for the extent of the phenomenon. Above all, international cooperation is needed to thwart the spread of counterfeiting. Moreover effort is urgently required on the legal, enforcement and scientific levels. Pharmaceutical companies and agencies have developed measures to protect the medicines and allow fast and reliable analysis of the suspect products. Several means, essentially based on chromatography and spectroscopy, are now at the disposal of the analysts to enable the distinction between genuine and counterfeit products. However the determination of the components and the use of analytical data for forensic purposes still constitute a challenge. The aim of this review article is therefore to point out the intricacy of medicine counterfeiting so that a better understanding can provide solutions to fight more efficiently against it.

The systematic profiling of false identity documents: method validation and performance evaluation using seizures known to originate from common and different sources

False identity documents constitute a potential powerful source of forensic intelligence because they are essential elements of transnational crime and provide cover for organized crime. In previous work, a systematic profiling method using false documents' visual features has been built within a forensic intelligence model. In the current study, the comparison process and metrics lying at the heart of this profiling method are described and evaluated. This evaluation takes advantage of 347 false identity documents of four different types seized in two countries whose sources were known to be common or different (following police investigations and dismantling of counterfeit factories). Intra-source and inter-sources variations were evaluated through the computation of more than 7500 similarity scores. The profiling method could thus be validated and its performance assessed using two complementary approaches to measuring type I and type II error rates: a binary classification and the computation of likelihood ratios. Very low error rates were measured across the four document types, demonstrating the validity and robustness of the method to link documents to a common source or to differentiate them. These results pave the way for an operational implementation of a systematic profiling process integrated in a developed forensic intelligence model.

Detection and chemical profiling of medicine counterfeits by Raman spectroscopy and chemometrics

Raman spectroscopy combined with chemometrics has recently become a widespread technique for the analysis of pharmaceutical solid forms. The application presented in this paper is the investigation of counterfeit medicines. This increasingly serious issue involves networks that are an integral part of industrialized organized crime. Efficient analytical tools are consequently required to fight against it. Quick and reliable authentication means are needed to allow the deployment of measures from the company and the authorities. For this purpose a method in two steps has been implemented here. The first step enables the identification of pharmaceutical tablets and capsules and the detection of their counterfeits. A nonlinear classification method, the Support Vector Machines (SVM), is computed together with a correlation with the database and the detection of Active Pharmaceutical Ingredient (API) peaks in the suspect product. If a counterfeit is detected, the second step allows its chemical profiling among former counterfeits in a forensic intelligence perspective. For this second step a classification based on Principal Component Analysis (PCA) and correlation distance measurements is applied to the Raman spectra of the counterfeits.

Toward a novel forensic intelligence model: systematic profiling of false identity documents

False identity documents represent a serious threat through their production and use in organized crime and by terrorist organizations. The present-day fight against this criminal problem and threats to national security does not appropriately address the organized nature of this criminal activity, treating each fraudulent document on its own during investigation and the judicial process, which causes linkage blindness and restrains the analysis capacity. Given the drawbacks of this case-by-case approach, this article proposes an original model in which false identity documents are used to inform a systematic forensic intelligence process. The process aims to detect links, patterns, and tendencies among false identity documents in order to support strategic and tactical decision making, thus sustaining a proactive intelligence-led approach to fighting identity document fraud and the associated organized criminality. This article formalizes both the model and the process, using practical applications to illustrate its powerful capabilities. This model has a general application and can be transposed to other fields of forensic science facing similar difficulties.

Trata de seres humanos y delincuencia organizada: conexión entre ambos fenómenos criminales y su plasmación jurídico-penal

Este trabajo aborda el estudio del tipo cualificado del delito de trata de personas cometido en el seno de organizaciones o asociaciones criminales introducido en el Código penal en la reforma de 2010. Con dicha finalidad, se analizan los mandatos de incriminación de esta forma de comisión del delito de trata en instrumentos normativos internacionales y se coteja la coherencia de la regulación interna española con las obligaciones de tipificación asumidas por el Estado español conforme a dichos instrumentos, analizando críticamente la duplicidad incriminatoria de esta manifestación delictiva en nuestro código penal. El estudio jurídico se completa con el análisis fenomenológico acerca de la relación entre el fenómeno de la trata de seres humanos y el de la delincuencia organizada.

Analyse de la position des groupes et des individus dans un réseau criminel structuré autour des motards criminalisés

L’étude scientifique des réseaux criminels démontre, de plus en plus, que leur structure est flexible et dynamique et que la thèse du contrôle ou de la centralisation des marchés criminels est discutable. Pourtant, devant la présence d’une organisation criminelle dite «traditionnelle» dans un marché criminel, autant la population que les milieux médiatiques, politiques, policiers et judiciaires, peuvent percevoir le marché comme étant contrôlé par cette organisation. Le fait de surévaluer la menace réelle de certains groupes criminels et de considérer que la centralisation des marchés criminels existent au détriment de la collaboration entre différents individus et groupes d’un réseau, peut notamment influencer les stratégies policières. D’une part, les autorités policières peuvent orienter leurs stratégies en tenant pour acquis que la structure dont s’est doté une présumée organisation criminelle se transpose dans le marché criminel dans lequel ses membres opèrent. D’autre part, cette organisation devient la première cible des autorités et les autres participants du réseau se voient accorder une moins grande importance dans les activités du marché. La recherche qui suit présente les résultats d’une analyse de réseau effectuée à partir des transcriptions de surveillances électroniques et physiques issues d’une importante opération policière visant la lutte aux motards criminalisés : l’opération Printemps 2001. À l’aide de ces données, un réseau de 349 individus a été créé. Bien que la cible principale de l’opération policière ait été l’organisation des Hell’s Angels, plus précisément, le chapitre Nomads et son club-école, les Rockers, d’autres groupes et d’autres individus ont été interceptés par les surveillances policières. Il ressort des analyses de la position occupée par l’ensemble des groupes et des individus identifiés, que les principales cibles des autorités policières n’étaient pas celles qui occupaient les positions les plus stratégiques pour être influentes et durer dans la portion du marché ciblée par l’opération.

Analyse et explication de la variation du taux d’homicide en Europe

Le taux d’homicide est un bon indicateur de la violence générale dans un pays. De plus, il s’agit du crime le mieux mesuré car il est rare qu’un homicide passe inaperçu. De nombreux auteurs ont donc cherché à expliquer ce qui pouvait influencer la variation du taux d’homicide dans les pays du monde. Leurs résultats ont mis à jour certains prédicteurs qui influenceraient le taux d’homicide dans les pays du monde. Il s’agit notamment du niveau de vie mesuré à l’aide du PIB par habitant, de l’inégalité, mesuré à l’aide du coefficient GINI ou encore des facteurs démographiques. Ces facteurs criminogènes sont tous de niveau macroscopique sur lesquels il est difficile d’agir. Ce mémoire intégrera au modèle, en plus des prédicteurs déjà connus, des variables plus proximales (consommation d’alcool, de drogue, présence de criminalité organisée, corruption, taux de criminalité, etc.) afin de voir s’ils pourraient également influencer la variation du taux d’homicide. Cette étude se concentrera sur le taux d’homicide de 41 pays européens. Une sélection de nos variables sera effectuée à l’aide d’analyses bivariées (corrélation, corrélation partielle) avant d’intégrer les variables restantes dans plusieurs modèles de régression multiple qui permettra in fine d’isoler les variables ayant une réelle influence sur le taux d’homicide. Les résultats indiquent que les facteurs proximaux ont une réelle influence sur le taux d’homicide. En effet, non seulement deux variables proximales (l’abus de la consommation d’alcool, et le pourcentage de personne s’étant déclaré victime de cambriolage) sont, après avoir pris en considération de nombreuses variables de niveau macroscopique, significativement liées au taux d’homicide mais en plus, le fait d’intégrer ce type de variables dans un modèle de régression multiple fait augmenter la variance expliquée. Ces variables de type proximales ont donc une grande importance dans l’explication de la variation du taux d’homicide.

L’écosystème des crimes de bars de danse érotique québécois

Il existe des associations entre les bars de danse érotique et les activités illicites, dans les écrits journalistiques et scientifiques. Nous avons vérifié ces associations en menant une description des crimes et déviances associés aux bars de danse érotique. Puis, nous avons tenté d’expliquer l’organisation et la structure de ces crimes, en nous appuyant sur l’approche du crime organisant et la théorie de l’écosystème du crime, de Felson (2006). Des entretiens semi-dirigés ont été conduits avec dix femmes danseuses, une femme shooter girl, un propriétaire, un portier et deux clients. Une analyse thématique à deux niveaux a montré que les délits se rapportent aux stupéfiants, à la prostitution, au proxénétisme, aux déviances, et à divers actes de violence. Des distinctions importantes, quant au contrôle selon les établissements sont notées. La structure et l’organisation des crimes peuvent s’expliquer par une logique propre aux relations symbiotiques et interdépendantes, tel que le suggère la théorie de l’écosystème du crime de Felson. Ainsi, la structure des délits peut prendre une forme mutualiste ou parasitaire. L’interrelation propre au neutralisme explique l’organisation générale de ces délits. Le milieu criminogène de la danse érotique offre de multiples opportunités, qui seront saisies par les acteurs motivés, en vue de réaliser un bénéfice personnel. Deux constats étonnants : les données suggèrent que l’implication des organisations criminelles est relativement limitée; et les conséquences occasionnées par les activités du milieu présentent un caractère inquiétant, particulièrement pour les femmes. Des efforts en matière de prévention situationnelle seraient appropriés pour réduire les opportunités.

Hells Angels, positionnement stratégique et réussite criminelle : analyse des transactions monétaires d’un réseau illicite de distribution de drogues

Les travaux traditionnels sur le crime organisé indiquent que le statut d’un individu déterminerait son succès individuel. Des recherches alternatives sur les réseaux des organisations criminelles et de la réussite criminelle indiquent que le rang est moins important que la croyance générale et que les mesures de positionnement stratégique de réseau sont plus susceptibles de déterminer le succès criminel. Ce mémoire étudie les variations des gains criminels au sein de l’organisation de distribution illicite de stupéfiants des Hells Angels. Son objectif est de distinguer, à l’aide de données de comptabilité autorévélées, les éléments influençant ces différences dans le succès criminel en fonction du positionnement plus stratégique ou vulnérable d’un individu au sein de son réseau. Les résultats révèlent des moyennes de volume d’argent transigé beaucoup plus élevées que ce qui est généralement recensé. La distribution de ces capitaux est largement inégale. La disparité des chances liées à l’association criminelle se retrouve aussi dans la polarisation entre les individus fortement privilégiés et les autres qui ont une capacité de positionnement médiocre. Le croisement entre les positions et l’inégalité des gains présente que le positionnement de l’individu dans son réseau est un meilleur prédicteur de réussite criminelle que toute autre variable contextuelle ou de rang. Enfin et surtout, en contradiction avec la littérature, le fait d’atteindre de haut rang hiérarchique nuirait au succès criminel, les résultats montrant que cet état réduit l’accès au crédit, réduit les quantités de drogue par transaction et augmente le prix de la drogue à l’unité.

L'économie criminelle de la Camorra et la pratique discursive des différents points de vue dans Gomorra de Roberto Saviano

This thesis will study the Italian literary phenomenon Gomorra, viaggi nell'impero economico e nel sogno di dominio della Camorra. First, the focus will be on the text's hybrid nature and implications and also on its literary and intellectual inspirations (such as Truman Capote, Pier Paolo Pasolini and Leonardo Sciascia). Secondly, we will take a closer look at the structure of the novel's narrative and its literary details, in order to reveal the different processes used by Roberto Saviano to convince the reader. Interwoven in this book's central plot, we will find a main obsession: the need to understand. Lastly, we will discuss the question of the great power treated in this novel, the one of a criminal organisation transformed by the revelations made throughout the story. These revelations will allow us to draw interesting comparisons between organized crime and merchant capitalism. For this part, we will refer to Guy Debord's La société du spectacle, and to Hannah Arendt's work on the question of totalitarianism. All of these elements will allow us to discuss the different perspectives within the narrative's framework, and more precisely, the figure of the narrator/author/character that gives Saviano's novel anthropological qualities, in the form of an ethnofiction (Augé).