Mecanismos de control para la prevención, detección y represión de lavado de activos en el régimen societario
| Contribuinte(s) |
Lozano Vila, Alberto |
|---|---|
| Data(s) |
1998
31/12/1969
|
| Resumo |
El tema del lavado de activos ha sido tratado, hasta nuestros días, como un tema vinculado preferentemente al narcotráfico y desde la articulación del problema, fue sector financiero quien asumió la lucha contra este flagelo. |
| Formato |
application/pdf |
| Identificador | |
| Idioma(s) |
spa |
| Publicador |
Facultad Jurisprudencia |
| Direitos |
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess |
| Fonte |
instname:Universidad del Rosario reponame:Repositorio Institucional EdocUR ASOCIACIÓN BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS DE COLOMBIA. Colombia y su política contra el lavado de activos. Santafé de Bogotá D.C.: Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, mayo de 1996. BANCO REAL DE COLOMBIA, Manual de Procedimientos. Santafé de Bogotá D.C., 1997. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. El lavado de activos : Propuesta para la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Cámara de Comercio de Bogotá. Julio de 1997. TD |
| Palavras-Chave | #Colombia -- Superintendencia de Sociedades #Criminología #Delitos contra el orden económico social #Extinción de dominio #Lavado de dinero #364.157 |
| Tipo |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
